ED, Bankanın kurucusu Rana Kapoor'a karşı Yes Bank Scam ile bağlantılı olarak bir değişiklik sayfası hazırladı
İcra Direktörlüğü (ED), Çarşamba günü Mumbai'deki benzersiz bir PMLA mahkemesinin gözetiminde bankanın önceki Operasyon Direktörü ve nezaret yöneticisi Rana Kapoor'a, diğer önemli kızlarına ve küçük kızlarına yönelik EVET Bankası hilesiyle ilgili bir suçlama belgesi kaydetti.
ED kaynakları, suçlama belgesinin Rana Kapoor, diğer önemli Bindu, küçük kızlar Rakhee Kapoor, Roshni ve Radha ve Morgan Credits, RAB Enterprises (Hindistan) özel kısıtlı ve Yes Capital India Private Limited ile bağlantılı olduğu iddia edilen unsurlara karşı kaydedildiğini söyledi.
Ofis, odak kuruluşun soruşturması altında 168 mali bakiye ile toplamı 5.050 rupi civarında tuttu.
ED, grevler sırasında ele geçirilen Rajiv Gandhi'nin MF Husain tablosu da dahil olmak üzere 59 sanat eserini geçici olarak birbirine bağladı.
Sıra dışı açık denetçi Sunil Gonsalves, olağanüstü mahkemenin sabit bakışları altında ortaya çıktı ve suçlama belgesini belgelemek için yetki aradı.
Rana’nın yönetmeni Subash Jadhav, bugün kınananlara bir kopya verilmesi gerektiğinden bahsetti.
Bu şekilde mahkeme, örgütün kopyasını Rana'ya vermesi için rehberlik etti.
Suçlama sayfası, Yes Bank'ın kilit yöneticilerinin sözde anormalliklerle ilgili beyanlarını iletir. Örgüt, Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) ile sözde bir aldatmaca alışverişi için Merkez Araştırma Bürosu (CBI) davasına bağlı olarak incelemeye başlamıştı.
Ofis, Yes Bank'ın 3.700 ruble DHFL değerinde tahvil satın aldığını garanti etti. Bunun yerine DHFL, Kapoor’un küçük kızlarının yönetici olduğu bir kuruluş olan Doit Urban Ventures Pvt Ltd'ye 600 Rs tutarında kredi verdi. Kredi, yeterli sigorta olmadan verildi.
Ofis, ikamet ettiği süre boyunca, Kapoor'un 30.000 Rs değerinde avansların yetkilendirilmesinde etkili olduğunu ve bunların 20.000 crore Rs değerindeki hesapların işlemeyen bir kaynağa (NPA) dönüştüğünü iddia ediyor. Kapoor, avans kabul ederken yasadışı bir zevk olduğunu onayladı ve bu kuruluşlar aracılığıyla nakit para kullanıldı.
Kapoor, varlıkların yeniden yönlendirilmesi için test edilen birkaç paravan kuruluş aracılığıyla akrabalarının yanı sıra şüpheli vergi kaçakçılığı nedeniyle inceleniyor.
Ayrıca, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) Yes Bank'ı yasaklamasına neden olan korkunç performans göstermeyen kaynakların teşvik edilmesindeki sözde işi için test ediliyor.
Ayrıca şunu okuyun: - Hindistan, düşük maliyetinden yararlanarak 32 milyon ton ticari yakıt deposu dolduruyor
