Nirav Modi : Nirav Modi'ye bağlı kuruluşlarla ilgili sözde 'sahte şefler' tarafından kaydedilen ve CBI tarafından Birleşik Krallık mahkemesinde bir araya getirilen videoda hırsızlık ve her halükarda katledilme tehlikeleri kamera karşısına çıkan iddialar arasında yer alıyor. Değerli taş satıcısına karşı yanlış beyan ve yasadışı vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanan delillerin kaldırılmasının duyulması. Bu haftaki ön hazırlık sırasında Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde gösterilen videoda altı Hintli erkeğin bir araya geldiği duyulabilir ve her biri Dubai'den sürülmekle suçlanıyor ve uluslararası kimliklerinin bulunduğu Kahire, Mısır'a geliyor. ele geçirildi ve Nirav Modi'nin kardeşi Nehal Modi tarafından istemeden şüpheli raporları imzalaması gerekiyordu. ”Benim adım Ashish Kumar Mohanbhai Lad, Sunshine Gems Limited, Hong Kong ve Unity Trading Fze, Dubai'nin adaşı sahibiyim, Haziran 2018 tarihli vakayinamdaki adamlardan biri ”diyor.“ Nirav Modi beni aradı ve beni hırsızlıktan suçlayacağını söyledi. En göze çarpan korkunç ünlemleri kullandı ... beni idam ettireceğini bana söyledi ... bizim için çok şey başardı, 'diyor Hintçe. Diğer Merkezi Araştırma Bürosu (CBI) tanıkları Rushabh Jethwa'yı da içeriyor. Şarika'daki Empire Gems FZE'nin aynı adı taşıyan sahibidir; Hong Kong'daki Auragem Company Limited'in aynı adı taşıyan şefi Sonu Mehta; Eşsiz Elmas ve Mücevherat Azman'ın aynı adı taşıyan sahibi Shreedhar Mayekar; ve Dubai'deki Hamilton Precious Traders Limited'in aynı adı taşıyan sahibi Nileshkumar Balwantrai Mistry. Hintçe ve Gujarati karışımıyla konuşurken, güvenlikleri için korktukları ve sadece Hindistan'a dönmeleri gerektiği için hesap yaptıklarını ancak iradelerine karşı tutulduklarını söylediklerini duyuyorlar. ”Kazandıklarından beri raporu işaretledik. ' Biz ipucu verene kadar seyahat belgelerimizi geri vermeyin ”diyor Bay Jethwa. Bu gözlemciler, Hong Kong ve Dubai'deki çeşitli yurt dışı kuruluşlarda sahte şeflerin / mülk sahiplerinin / denetçilerin görevlendirildiğini, ancak kuruluşların derhal Nirav Modi'nin kontrolü altında kaldığını İcra Direktörlüğü (ED) ile özdeşleştirdiler. 49 yıla karşı suçlamalar. “Taahhütname” (LoUs) olarak bilinen Punjab Ulusal Bankası (PNB) tarafından sunulan bir kredi ofisini kullanan Diamonds R Us, Solar Exports ve Stellar Diamonds adlı kuruluşlarına eski değerli taş satıcısı tabanı. Hindistan Hükümeti davasına göre, Nirav Modi ile çeşitli PNB personeli, bu kuruluşlara LoU'ların, LoU'ların ihracı kayıt altına alınmadan ve borsalardan gerekli komisyon alınmadan, gerekli kredi kontrolüne bağımlı olduklarını garanti etmeden, verilmiş olduğunu garanti etmek için tasarladı. . Bu, neredeyse 2 milyar ABD Doları tutarında bir haraç doğurdu.Nirav Modi davaları, düzenlenmiş ilk hisse senedi satışı (IPO) önünde İngiltere'ye gitti, ancak zengin bir kişiye takip edilmeden önce aleyhine bir Interpol Kırmızı Bildirimi verildi. Bir yıl önce Londra'nın merkezindeki Centre Point'te kiralık daire kiraladı. Hindistan hükümetinden bir sınırdışı talebi, bir yıl önce Şubat ayında, İskoçya Yard tarafından 19 Mart 2019'da yakalanmadan önce Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Kuyumcu, bu noktadan sonra Londra'nın güneybatısındaki Wandsworth Hapishanesinde bir ıslah tesisinde kalıyor. , yeniden yapılan çabalara rağmen kefalet almayı ihmal etmek. Daha sonra, 'kanıtın kaybolmasına neden olmak' ve gözlemcileri tehdit etmek veya 'ölüme neden olacak suçla terörize etmek' ile özdeşleşen bir görevden alma talebi de kısa süre önce onaylandı. Nirav Modi aleyhine ilk bakışta bir delil oluşturma konferansı bu hafta Londra'da devam ederken, kaldırılma ön kararı, Arthur Road'daki hapishane koşullarına karşı direniş çekişmelerinin ve kanıtların ikinci parçasının hemen Eylül ayında sona erecek. Mumbai'deki hapishanede duyuluyor. Mahkemede Hintli uzmanların çıkarına olan ihtilafları ortaya koyan Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Nirav Modi'nin LoU'ları kazandığında ve dahası bir komplekse dağıtılmasında vicdansız bir davranış örneği oluşturmaya çalıştı. genel alan. Nirav Modi’nin muhafız grubu, aldatıcı doğayı göstermek için kanıt eksikliğini garanti etti ve ayrıca ispatın bir kısmının tolere edilebilirliğini inceledi. Nirav Modi'nin Hindistan mahkemelerinde cevap vermesi gereken bir davası olup olmadığına ve onun için insan hakları sınırlarının bulunmadığına dair sınır dışı duruşmasında alınan karar, Eylül ayındaki ikinci duruşmadan sonra sadece normaldir. Raporu İndir Ayrıca şunu okuyun: - sensex 200 puan artış, IRCTC üst devrede% 5, RIL% 2 artış
Hintçe ve Gujarati karışımıyla konuşurken, güvenlikleri için korktukları ve sadece Hindistan'a dönmeleri gerektiği için hesap yaptıklarını ancak iradelerine karşı tutulduklarını söylediklerini duyuyorlar. ”Kazandıklarından beri raporu işaretledik. ' Biz ipucu verene kadar seyahat belgelerimizi geri vermeyin ”diyor Bay Jethwa. Bu gözlemciler, Hong Kong ve Dubai'deki çeşitli yurt dışı kuruluşlarda sahte şeflerin / mülk sahiplerinin / denetçilerin görevlendirildiğini, ancak kuruluşların derhal Nirav Modi'nin kontrolü altında kaldığını İcra Direktörlüğü (ED) ile özdeşleştirdiler. 49 yıla karşı suçlamalar. “Taahhütname” (LoUs) olarak bilinen Punjab Ulusal Bankası (PNB) tarafından sunulan bir kredi ofisini kullanan Diamonds R Us, Solar Exports ve Stellar Diamonds adlı kuruluşlarına eski değerli taş satıcısı tabanı. Hindistan Hükümeti davasına göre, Nirav Modi ile çeşitli PNB personeli, bu kuruluşlara LoU'ların, LoU'ların ihracı kayıt altına alınmadan ve borsalardan gerekli komisyon alınmadan, gerekli kredi kontrolüne bağımlı olduklarını garanti etmeden, verilmiş olduğunu garanti etmek için tasarladı. . Bu, neredeyse 2 milyar ABD Doları tutarında bir haraç doğurdu.Nirav Modi davaları, düzenlenmiş ilk hisse senedi satışı (IPO) önünde İngiltere'ye gitti, ancak zengin bir kişiye takip edilmeden önce aleyhine bir Interpol Kırmızı Bildirimi verildi. Bir yıl önce Londra'nın merkezindeki Centre Point'te kiralık daire kiraladı. Hindistan hükümetinden bir sınırdışı talebi, bir yıl önce Şubat ayında, İskoçya Yard tarafından 19 Mart 2019'da yakalanmadan önce Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı. Kuyumcu, bu noktadan sonra Londra'nın güneybatısındaki Wandsworth Hapishanesinde bir ıslah tesisinde kalıyor. , yeniden yapılan çabalara rağmen kefalet almayı ihmal etmek. Daha sonra, 'kanıtın kaybolmasına neden olmak' ve gözlemcileri tehdit etmek veya 'ölüme neden olacak suçla terörize etmek' ile özdeşleşen bir görevden alma talebi de kısa süre önce onaylandı. Nirav Modi aleyhine ilk bakışta bir delil oluşturma konferansı bu hafta Londra'da devam ederken, kaldırılma ön kararı, Arthur Road'daki hapishane koşullarına karşı direniş çekişmelerinin ve kanıtların ikinci parçasının hemen Eylül ayında sona erecek. Mumbai'deki hapishanede duyuluyor. Mahkemede Hintli uzmanların çıkarına olan ihtilafları ortaya koyan Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Nirav Modi'nin LoU'ları kazandığında ve dahası bir komplekse dağıtılmasında vicdansız bir davranış örneği oluşturmaya çalıştı. genel alan. Nirav Modi’nin muhafız grubu, aldatıcı doğayı göstermek için kanıt eksikliğini garanti etti ve ayrıca ispatın bir kısmının tolere edilebilirliğini inceledi. Nirav Modi'nin Hindistan mahkemelerinde cevap vermesi gereken bir davası olup olmadığına ve onun için insan hakları sınırlarının bulunmadığına dair sınır dışı duruşmasında alınan karar, Eylül ayındaki ikinci duruşmadan sonra sadece normaldir. Raporu İndir Ayrıca şunu okuyun: - sensex 200 puan artış, IRCTC üst devrede% 5, RIL% 2 artış
