ED, Yes Bank Kara Para Aklama Araştırmasında Kapil ve Dheeraj Kardeşleri Tutukladı
Yürütme Müdürlüğü Perşembe günü, Yes Bank'ın kurucu ortağı Rana Kapoor ve diğerlerine yönelik kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak DHFL destekçileri Kapil ve Dheeraj Wadhawan'ı tutukladı. Kardeşlerin Mumbai'deki özel bir mahkeme tarafından 10 günlük acil durum gözaltına alındıklarını söyledikleri gibi. Wadhawans, aynı davayı araştıran Merkez Soruşturma Bürosu (yani CBI) tarafından tutuklandıktan sonra şimdi hapishanede.
Merhum gangster Iqbal Mirchi ile bağlantılı kara para aklama soruşturmasında ED tarafından soruşturulan Wadhawan kardeşler, Yes Bank davasında ajans tarafından birçok kez çağrıldı, ancak celpleri atlamak için devam eden Corona virüsü seyahat kısıtlamalarına atıfta bulundular.
Wadhawan kardeşlerin 5 aracı, kendilerinin ve aile üyelerinin ülke çapındaki koronavirüs kilitlenmesi ve kapatılması sırasında Maharashtra'daki Lonavala'dan Mahabaleshwar'a yetkisiz bir şekilde seyahat ettikleri bildirildikten sonra Nisan ayında ED tarafından ele geçirildi.
Aşağıdakiler dahil 10 büyük işletme grubuna ait 44 şirketten Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings ve Bharat Infra, bildirildiğine göre Yes Bank'ın 34.000 Rs'lik kötü kredilerinin hesabını veriyor.
ED, Kapoor'u, ailesini ve diğerlerini, daha sonra iddiaya göre sorunlu varlıklara dönüştüğü iddia edilen bankaları aracılığıyla büyük krediler vermek yerine iddia edilen komisyonları alarak 4.300 Rs değerindeki suç gelirlerini aklamakla suçladı.
Ayrıca şunu okuyun: Rahul Gandhi, Govt'un Petrol ve Dizel fiyatlarını artırma kararının haksız olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini söyledi
