CBI, Rs SBI'sını aldattığı için Mumbai Mücevherat şirketine karşı dava açtı. 387 Crores
Merkez Soruşturma Bürosu ( CBI ) Salı günü Mumbai merkezli bir şirket olan Auro Gold Jewellery Pvt Ltd.'ye ve ticaret şirketinin yöneticileri Amritlal Jain ve Ritesh Jain'e karşı dava açtı. Şirket, Hindistan Eyalet Bankası'nı Rs 387 crores ile aldattığı iddiasıyla suçlanıyor.
Auro Gold Jewellery Pvt Ltd., altın takılar üreten ve aynı zamanda Orta Doğu'ya ihraç eden bir mücevher ticaret şirketidir.
Mumbai Mücevherat şirketine ne oldu?
Auro Gold Jewellery Pvt Ltd. aleyhine şikayette bulundu. Hindistan Devlet Bankası (SBI) ve ilgili taraflarla birlikte dolandırıcılıkla ilgili tam kapsamlı ayrıntılar, Yolsuzlukla Mücadele Şubesi, Polis Müfettişi ve CBI'ye verildi.
Dolandırıcılık, 10 Eylül 2014 tarihli bir adli denetim raporu ve 19 Mayıs 2018 tarihli bir dolandırıcılık açısı inceleme raporu yardımıyla fark edildi.
Dolandırıcılığın tamamı 2011 ile 2015 yılları arasında Mumbai'de gerçekleşti. SBI tarafından yapılan şikayete göre, Auro Gold Jewellery Pvt Ltd.'nin yöneticileri, banka fonları pahasına yasadışı bir şekilde kazanç sağlamak için banka önünde hesaplarda sahtecilik yaptıkları ve sahte belgeler ürettikleri iddia edildi.
SBI ayrıca polise, suçlanan şirketin bankayla uzun süredir ilişkisi olduğunu bildirdi.
SBI, Amritlal Jain ve Ritesh Jain ile birlikte şirketle bağlantılı diğer üç kişi aleyhindeki iddialarını bildirdi.
Ritesh Jain ayrıca Rs değerinde bir kara para aklama davasında sanıkların başında yer alıyor. 1.478 crores. Bu durumda, o, Mumbai Polisi tarafından uluslararası havaalanında, buradan dönerken tutuklandı. Dubai .
Jain aleyhine açılan diğer birkaç davanın bir listesi var. Eylül 2017'de Mumbai’deki LT Marg polisi, belgelerinin tahrif edildiğini ve Jain tarafından adına sahte bir şirket kurulduğunu iddia eden bir şikayette bulundu. Benzer şekilde Kasım 2016'da NM Joshi Marg polis karakolunda Jain ve babası Amritlal Jain'in demonetizasyondan sonra paravan şirketlere 100 Rs yatırdığı iddia edilen başka bir vaka daha bildirildi.
Ayrıca Oku: Indusland bankası hisseleri şu anda yükseliyor ve son beş günde% 30 arttı
